半年被骗14亿余元，涉及20多个省市，一场庞氏骗局被破

注意，不要迷路

“提供虚拟货币挖矿，不用矿机也能炒值赚钱。” “只涨不跌，绝不关网”。 华丽外衣共骗取会员8.4万余人，半年时间骗取14亿元，涉及江苏、山东、重庆等20多个省市。

2020年11月16日，公安机关接到群众举报“双子座新约”平台涉嫌传销的举报后，于当日立案侦查。 由于涉案人员超过20人，匿名会员多达8.4万名，很难理清人物关系和是否犯罪。 层层梳理后，案情开始明朗起来。

2021年5月移送审查起诉。 检察机关将根据近14万字的审查报告，对犯罪团伙的组织结构、涉案资金流向进行精准统计，最终明确犯罪嫌疑人的身份、作用和涉案金额。案子。

经查，2020年5月至8月上旬，李某纠集其他8人组队。 该团伙技术人员之一张某以深圳某公司名义开发了“双子座新约”APP 1.0版本诈骗泰达币，另一名技术人员王某带队开发了2.0版本，并定制了“大G交易所” 》来吸引会员，控制母子币的价格。

万事俱备，APP将于2020年8月上线，加大营销力度，项目将以区块链、数字货币等热门词汇进行高端化包装，宣传“唯行止” up, never shutdown the network”，吸引包括毛在内的想无风险赚大钱的人。

前期，犯罪团伙为了敛财，给会员大量收入，让会员不断充值、发展朋友线下，一时间造就了流行频繁的“大G汇”。 截至2020年12月，平台发展会员超过84000人，层级关系高达316层诈骗泰达币，吸引超过2.23亿泰达会员（与美元挂钩的虚拟货币，1泰达可兑换1美元)，涉案金额超过14亿元。

由于平台没有任何实体经营活动，只能依靠线下运营，但渐渐地线下资金远不足以承受支付压力，平台倒闭跑路。 会员无法取现，财产受到不同程度的损失，甚至血本无归。

短短半年时间，一场庞氏骗局走完了从开场到谢幕的全过程。 今年9月27日至28日，法院先后两次开庭审理此案。 以李某为首的16人犯罪团伙自愿认罪。 近日，法院采纳了检察院指控的全部犯罪事实和量刑建议，作出上述判决。

庞氏骗局，利用新投资者的钱向老投资者支付利息和短期回报，制造赚钱的假象，以欺骗更多的投资者入市，一旦后来者的资金难以填补之前的坑，又到了项目方拿钱跑路的时候了。

在很多非法传销中很常见，但是为利益而发懵的人也不少。 如何在币圈这个充满金钱诱惑的圈子里保持清醒，是每个韭菜都需要思考的问题。

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