区块链如何定罪罪犯

黑客用 7,000 个比特币减轻了加密货币交易所 Binance 的负担。通过分析区块链，检察官希望能够追踪到它们。这在过去曾多次奏效。

华尔街市场的高管们刚刚没收了他们犯罪客户的比特币，并想在警察来临时转入地下。其中三名劫匪的调查主要是通过绳索区块链 - Geldflüsse 对比特币进行彻底分析，尽管肇事者一直在所谓的混币器中抢购比特币。

世界第二大暗网管理员被捕 - Markets 4 月的最终并不是第一个连锁店发挥关键作用的案例：“Deep Web Germany” 德国最大的暗网论坛甚至管理 工作人员被忽视了，因为使用的区块链调查可以遵循支付方式。就董事会管理员 Alexander U 而言，据称 umtauschte 可能向加密货币交易所 Bitcoin.de 捐款并存入了他的银行账户。

数字证据链

被粗心调查出卖的“华尔街市场”的三位管理员之一：Tiber L. 和 Jonathan K. 没有使用实时目标浏览器，而只是满足登录暗网服务器的 VPN 服务。L. 在 VPN 连接崩溃后错误地继续工作 - 因此他的互联网连接的 IP 地址变得可见。K. 被相关性分析揭穿：调查人员发现，当涉及特定 VPN 提供商时，K. 始终与接入市场的内置管理方面相关联。

美国邮政检查局的调查人员在区块链中发现了第三位管理员 Klaus-Martin F. 的关键线索。BKA 此前曾发现，华尔街市场管理员使用的 PGP 密钥与 Hansa Market 用户去年查获的相同。F. 比特币支付地址已经给出。这些和其他钱包地址的比特币在比特币混合器 F 中清洗。稍后 - 将它们转移到新钱包并支付订单。但是洗钱不起作用，USPS 的专家仍然可以理解付款。结果，调查人员只向客户询问了支付服务提供商来揭露 F.，然后被逮捕。

虚拟钱包

这种调查有多复杂，只有当人们记得区块链本身不知道钱包时才会意识到这一点。使用区块链，比特币在过去的任何时候都只有离散的、不连贯的地址。

以前，比特币钱包是一个数据库，根据需要存储其比特币地址的公钥和私钥。通常一个人会永久使用同一个地址进行多次交易。如果带有钥匙的钱包丢失，就无法访​​问其比特币。

今天的电子钱包一词，但主要用作分层确定性电子钱包（HD-wallet）的同义词：这里有一个所谓的种子，可以转换成可以轻松编写的12或24个单词，如base 用于生成第一个比特币地址，对于下一个和所有其他比特币地址密钥，只有一个基数加 1 的计数变量。因此您可以随时为所有地址生成密钥，只需保留种子。因此比特币混币钱包，HD 钱包通常是使用相同种子创建的所有比特币地址的密钥集合。

然而，由于比特币地址是密钥的简化散列，因此外人无法确定两个比特币地址是否是使用相同的种子创建的，即属于同一个钱包。匿名性在很大程度上得到了保留。这是罪犯对自己现金流的背叛。

在混音器中搜索曲目

具有讽刺意味的是，在试图洗掉或花掉它从暗网市场安全的比特币混合器中带来的钱时，肇事者仍然在跟踪区块链可追溯性。它的工作原理是这样的：如果在暗网上以 20 欧元的价格购买了大约 2 克大麻，它将收到来自市场或毒贩提到的比特币地址的转账。此类付款可以通过购买轻松链接，并且不会查看其他买家的付款，您每次购买都会获得自己的比特币地址。

但是比特币混币钱包，如果经销商向比特币混合器发送比特币清洗或从最近的交易暗网市场支付商家转账，则个人小金额合并为较大金额：此交易的来源是来自个人的许多比特币地址在一次购买中，目标是商家钱包或比特币混合器中的单个地址。

已经购买了当局权限范围内的东西，以便当有人在加密卡上以他的真实姓名购买比特币时，他们可以通过此摘要交易了解其他客户正在购买什么，以确定他们的地址。甚至可以了解每种方法：“walletexplorer.com”网站会自动评估证据并分配链接的个人地址、虚拟钱包，因此您可以很好地跟踪您的现金流。

糟糕的组合

毒贩认为他对比特币混合器很安全。它的使命是通过区块链掩盖对任何人透明的资金流动。在简单的情况下使用混合器，两个不同的钱包：客户支付比特币的第一个钱包，从第二个钱包获得推荐 - 其他客户可以保存在第二个钱包中并从第一个钱包开始操作。这样，收入和支付之间就没有可以在区块链中跟踪的联系；理论上，只有混音器操作员才能建立连接。这些服务收取的服务费通常为 1% 至 3%。

调查人员在这一点上受益于犯罪分子的贪婪和不信任，没有人自愿支付更高的费用，当然也不会像华尔街市场管理员或忙碌的毒贩最终挤奶那样支付大量费用。因此，付款人和搅拌机支付的金额几乎相等。

此外，搅拌机经营者经常被怀疑偶尔作弊，而不是偿还他们收到的资金——毕竟，他们不必害怕炫耀他们的犯罪客户。您不想等待洗钱。

两者都将调查人员直接掌握在手中：使用混合器的小额收款存款可以在区块链中轻松理解，包括总数。现在你所要做的就是在接下来的一到两打区块中寻找交易，在这些区块中，无论定期存款如何，都将转移相同数量的资金，低几个百分点。这些只是相关区块中大约 50,000 到 100,000 笔交易中的一小部分。

首先是货物，然后是警察

随后，只需要观察区块链中的可疑交易。调查人员等待华尔街市场 Adm F. 直到他在线购买比特币并将其转移给支付服务提供商。然后，他们从支付服务提供商那里获得了支付订单的客户数据——从而揭示了 Klaus-Martin F。警察带着包裹来了。

“华尔街市场”案的成功让调查人员也看到了加密交易所窃贼的希望：这些人可以通过黑客攻击获得热钱包，可以说是公司的现金。他们在今年 5 月 7 日偷走了价值近 4000 万欧元的 7074 个比特币——与此同时，他们的猎物价格今天上涨了超过 5000 万欧元。但重点是交换比特币——或其他加密货币、纸币或物品。这就是币安窃贼面临与华尔街市场管理员相同的挑战的地方。调查人员只是在等待肇事者提供进一步的证据或犯一个小错误。返回搜狐，查看更多