比特币可能已成为恐怖分子的洗钱工具

巴黎恐怖袭击让作为极端组织洗钱工具之一的比特币再次成为众矢之的。一群匿名称为 GhostSec 的黑客在 11 月 16 日表示，其成员在 IS 网络中发现了比特币融资的证据。

据德国周刊《明镜周刊》报道，七国集团（G7)）计划加强对比特币等数字货币的监管，怀疑“伊斯兰国”（IS）正在利用比特币秘密转移资金。 《明镜周刊》称，G7 财长对上周巴黎袭击事件感到震惊，周一在土耳其 G20) 峰会期间举行的非正式会议上讨论了对金融科技公司的监管。

巴黎恐怖袭击事件发生后比特币 换成美元 洗钱，欧盟委员会也曾公开表示，正在评估比特币等数字货币是否可用于恐怖主义和洗钱活动。

在比特币作为恐怖组织洗钱工具的另一个例子中，一个名为 GhostSec 的黑客组织在 11 月 16 日表示，其成员在 IS 的网络中发现了比特币融资的证据。根据声明，IS 拥有一个比特币钱包（账户），其中包含价值约 300 万美元的比特币。

根据欧盟委员会 11 月 17 日的一份备忘录，调查正在进行中。具体措施包括：

第一，敦促各国按照之前通过的反洗钱方案管理虚拟货币交易。今年5月20日，欧洲议会终于通过了一系列反洗钱措施。欧盟成员国政府必须掌握公司所有者的详细注册信息；进行金融交易的公司或机构必须提供比现在更清晰、更准确的收益。当事人信息；贵金属和钻石供应商必须追踪所售物品的下落。根据欧盟法律，各国应在 2017 年 6 月之前将上述要求纳入反洗钱法。

其次，欧盟计划制定一个黑名单计划，将一些管理不善的国家包括在内。

据了解，目前欧盟国家对虚拟货币监管的要求不同。例如，意大利央行表示不强制数字货币交易所实施反洗钱政策。

早在 10 月，国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）就发布了一份报告，警告虚拟货币的恐怖主义融资风险。这份题为“新兴的恐怖主义融资风险”的报告指出，虚拟货币已经引起了包括极端组织在内的各种犯罪集团的关注。

比特币自诞生以来，因其方便、匿名和不受监管的特点而受到各种犯罪组织的喜爱。

比特币犯罪历来是司法部门头疼的问题，所有者的身份仅以比特币网络中一组加密的计算机代码的形式出现。该网络仅记录比特币是从哪个地址开采的以及它是如何流通的，但无法验证这些地址所有者的身份。相关交易很容易隐藏在政府监管的视野之外，监管者也难以追踪或拦截。

2015年10月，东方明珠董事长黄玉坤在台湾被绑架。劫匪要求以比特币支付赎金。近日，被银监会警告的“MMM互助金融”也选择了比特币作为唯一的支付方式。

欧洲刑警组织在 9 月发布的《2015 年互联网有组织犯罪威胁评估报告》中也提到了比特币在犯罪活动中的应用这一话题。根据欧洲刑警组织的报告，“根据数据，犯罪分子 40% 的在线支付是使用比特币进行的。”

ISIS 使用比特币融资的传言一点也不新鲜。

ISIS作为恐怖组织比特币 换成美元 洗钱，主要收入来自石油、走私等业务，但现在随着各国制裁力度的加大，通过这些传统渠道筹集资金更加困难，因此该组织也开始从个人便利跨境融资 交易比特币显然是最好的选择之一。

2013 年，IS 拥有的博客呼吁支持者使用比特币系统进行捐款，新加坡情报机构的研究人员在美国发现了一个似乎是由 IS 在美国资助的网站，该网站收到的资金较少。比特币。

然而，上述黑客行动的发现，是外界首次发现IS使用比特币交易的直接证据。